Dans le cadre de notre engagement à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, nous avons mis en place de solides mesures par le biais de notre AML Politique, qui s’applique à tous les joueurs du 1win Mali. S’il y a des soupçons de fonds déposés être liée au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, nous sommes dans l’obligation d’en aviser les autorités. En outre, nous pouvons être amenés à bloquer les fonds de l’Utilisateur et de prendre d’autres mesures en conformité avec notre politique AML règles. La conformité avec les LAM de lois, de fournir des documents d’identification, et de subir des contrôles d’identité sont obligatoires pour les Utilisateurs du Mali. Notre dévouement à la prévention des activités illégales est évident dans notre approche proactive de la conformité à la réglementation et de la protection contre la criminalité financière. Par respecter des normes LBC mesures, nous nous attachons à protéger notre plate-forme et les utilisateurs contre les risques liés au blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Nous prenons la question du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sérieux et souhaitons que nos utilisateurs contre le Mali à comprendre ce que cela signifie. Le blanchiment d’argent consiste à masquer ou à garder secrète la véritable origine, la source, l’emplacement, ou la propriété de biens obtenus grâce à des activités illégales. Il comprend également la conversion, le transfert, la réception, la possession, ou l’utilisation de cette propriété pour cacher son origine illicite ou d’aider les criminels en éviter les conséquences. En outre, le blanchiment d’argent peut se produire lorsque le bien est obtenu à partir des activités criminelles dans un autre pays.

Nous avons pris des mesures proactives pour protéger notre économie et de lutter contre les activités criminelles par la mise en œuvre des réglementations très strictes et en collaborant avec les organisations locales et internationales. Notre engagement inébranlable en faveur de l’adhésion à ces règlements et des mesures est orientée vers la création d’un environnement sûr et responsable de l’environnement pour notre plate-forme et les utilisateurs.

Lorsque vous créez un compte sur notre site, vous acceptez les obligations suivantes:

Vous vous engagez à respecter toutes les lois et règlements pertinents en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, y compris notre Politique AML.

Vous confirmez que vous n’avez pas la connaissance ou la suspicion que les fonds utilisés pour financer votre compte, que ce soit dans le passé, le présent ou l’avenir, ont été obtenus illégalement ou sont liés au blanchiment d’argent ou d’autres activités interdites en vertu de la loi applicable ou d’organisations internationales, des instructions.

Vous acceptez également de rapidement nous fournir toute information que nous pouvons demander pour se conformer à la lutte anti-blanchiment des lois et des règlements.

Nous collectons et stockons vos documents d’identité et de documents de transaction dans votre compte, et nous pouvons surveiller les transactions suspectes et les transactions effectuées dans des conditions spéciales.

Notre engagement envers la prévention du blanchiment d’argent et les activités illégales est de la plus haute importance. Votre coopération dans le respect de ces règles et en fournissant les informations nécessaires nous aide à maintenir un environnement sûr et digne de confiance pour tous nos utilisateurs.

D’un manquement à nos AML obligations peut entraîner des conséquences, telles que le compte de la suspension ou de la résiliation. Nous vous remercions de votre coopération pour nous aider à prévenir le blanchiment d’argent et les activités illégales, et nous nous engageons à travailler en conformité avec la loi pour protéger notre plate-forme et les utilisateurs de la criminalité financière des risques.

Merci d’avoir choisi de créer un compte avec nous, et pour votre engagement à faire respecter ces obligations importantes.

Lorsque vous vous inscrivez pour un compte sur notre site en tant qu’utilisateur du Mali, vous devez suivre quelques règles importantes:

• Suivre la loi: vous promettons d’obéir à toutes les lois et règlements au Mali, qui sont destinées à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cela inclut notre Anti-Blanchiment d’Argent (AML) de la Politique;
• Pas de fonds illégaux: vous confirmez que vous ne savez ou soupçonnez que l’argent que vous utilisez pour créditer votre compte, que ce soit dans le passé, le présent ou l’avenir, provient de sources illégales ou est liée au blanchiment d’argent ou d’autres activités illégales qui sont contraires à la loi au Mali ou des organisations internationales;
• Fournir de l’information: si nous vous demandons des informations pour être en conformité avec la lutte anti-blanchiment des lois et des règlements au Mali, vous vous engagez à nous la donner tout de suite. Cela peut inclure la vérification de votre identité ou de l’explication de l’origine de vos fonds;
• Conservation des documents: nous conserver les dossiers de vos documents d’identité et de toutes les transactions que vous faites dans votre compte tel que requis par le Mali lois en vigueur. Nous surveillons également pour toute transaction suspecte ou de transactions effectuées dans des conditions spéciales.

Il est important de comprendre et de suivre ces règles pour prévenir les crimes financiers et d’activités illégales au Mali. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un coffre-fort et digne de confiance en ligne pour tous nos utilisateurs du Mali. Si vous ne suivez pas ces règles, votre compte pourra être suspendu ou résilié. Merci pour le choix de vous inscrire avec nous en tant qu’utilisateur du Mali, et nous apprécions votre coopération dans le cadre de notre plate-forme conforme et sécurisé.

Nous nous réservons le droit de refuser les transactions si l’on soupçonne d’eux, d’être liée au blanchiment d’argent ou d’activités criminelles. Nous ne sommes pas tenus d’avertir les utilisateurs si nous avons un rapport de leur activité suspecte aux autorités nationales compétentes, conformément à la législation internationale.

Conformément à notre internes de lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML) de la politique, on peut procéder à des contrôles d’identité des utilisateurs basés sur le niveau de risque associé à chaque compte.

Pour vérifier votre identité, vous devez fournir un minimum de données. Nous allons tenir des registres de données et documents utilisés pour la vérification de l’identité, y compris les méthodes et les résultats des contrôles.

Nous allons contre-vérifier votre identité contre une liste de présumés terroristes compilé par l’agent autorisé du gouvernement et des organismes indépendants. L’ensemble minimal de données d’identification comprend votre nom complet, votre date de naissance (pour les personnes), et de l’habitation ou de l’enregistrement de l’adresse.

Afin de vérifier et de confirmer l’authenticité des données fournies, nous pouvons demander des documents tels qu’un passeport ou une carte d’identification, répondant à des besoins spécifiques tels que le contenant votre nom, votre date de naissance, photo, et être émis par le gouvernement national.

Ces mesures sont en place pour s’assurer de l’authenticité des informations fournies et à se conformer aux lois et règlements relatifs à la LMA et contre le financement du terrorisme. Votre collaboration en fournissant les informations et les documents nécessaires est crucial dans le maintien de l’intégrité de notre plate-forme et la sauvegarde de nos utilisateurs potentiels des activités illégales.